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虚拟币“交易所”调查:30万就能开 还自带发票

发表于: 2019-07-10 

  ”四个字就能得到数之不尽的财富。在币圈投资者眼中,利益唾手可得,不投身于声势浩大的币圈运动中相当于将发财的机会弃之不顾。

  无数投资者疯狂买币买币买币,先不管这币靠不靠谱,买了再说,万一上交易所发了呢?然而,《每日经济新闻》记者注意到,你买的虚拟币可能全部来自作坊式生产——创建代币、一键开交易所。

  1万元就能创建一种代币,8万元创建一个交易所……当你买了新币并希望它能上交易所大涨时,代币的创建者已经将目光瞄向了你的本金。

  这或许是一个令人难以接受的事实,你所相信的投资了数十万甚至数百万的数字货币,很可能是作坊式生产而来。《每日经济新闻》记者注意到一个既可以帮助客户创建代币又能一键开交易所的软件。

  官网显示,该软件专注于为用户提供基于以太坊的通证技术解决方案,无需任何编程基础,就能一键发行以太坊网络上的ERC20代币,致力让用户无缝接入通证经济。其功能可以覆盖市面上所需的所有代币功能,同时,该软件还可以提供技术咨询、代币定制、上币服务、一键开通交易所等一站式服务。

  记者尝试创建代币,官网介绍该服务“操作简单快捷,只需三步就能发行代币:注册登录、填写代币信息、支付ETH”。创建页面简单粗暴,创建者需要输入代币全称、代币简称、初始发行总量、小数位数等最基础的信息。

  记者发现,这可能是因为代币有下述功能:销毁、合并转账、锁定、锁仓、增发、空投、直投。这些功能创建者可以直接选择,多花点钱罢了。

  记者添加了其客服人员微信号,微信提醒“对方账号状态异常,如有资金往来请谨慎操作”。

  客服向记者介绍道,销毁功能指代币持有者将有权销毁自己所拥有的代币,成功销毁后,销毁者的持币量和代币全网现存总量将相应减少。此功能适用于代币回购销毁、使用燃烧等业务场景。

  锁定功能意味着创建者开启锁定后,全网转账以及销毁将无法操作,其他操作不受影响,支持随时开启关闭。此功能适用于全局锁仓、资产快照等业务场景。

  锁仓功能分为静态和动态锁仓,两种锁仓均可设置分批释放。静态锁仓信息设置成功后,无法再修改和删除,包括无法更改为动态锁仓。动态锁仓信息允许多次更改和删除,并允许更改为静态锁仓。此功能适用于投资人锁仓、团队锁仓等业务场景。

  这三种功能意味着创建者可以控制投资者手中的代币交易,创建者允许投资者交易,投资者便可以展开币币兑换或者其他业务;一旦创建者禁止交易,那么投资者花费大把钱财购买的代币将成为一串数字。

  记者向客服人员证实了这一点,客服表示“锁定功能开启后,所有人都不能交易,但是创建者能操作所有人的币”。

  币圈投资者最喜欢的“空投糖果”是怎么一回事呢?这也在创建代币一开始就已经设定好了。创建者可以进行增发和空投,能够把代币投放至指定地址。

  客服人员向记者介绍道,全部功能都有的代币是16个ETH,增发、销毁、锁定三个功能则是5个ETH。非小号数据显示,目前ETH的价格是2108元左右,意味着创建一种代币,三种功能最低需要约一万元,而最高三万元多一点。

  而这些仅花费数万元创建的代币,却能够得到投资者几十万甚至上百万的投资额。

  《每日经济新闻》记者了解到,除了创建代币,该软件还支持上币和一键开交易所等服务。

  在记者咨询上币费用时,客服向记者发送了一份报价表,表上标明了“火币、币安、ZB”等交易所的上币费用,以及周期(上币所需时间)。

  记者注意到,上币费用的支付有多种方式。其中,币安为1500万元人民币,周期为一个月;火币为700万~1000万元人民币,周期为45天;ZB为600万元人民币,周期为一周。此外,抹茶、biki、fcoin、boss等交易所则是以BTC支付,费用为2~22枚BTC不等,周期均为一周;bitfinex、upbit、bithumb、digfinex等交易所以美元支付,费用为15万~90万美元不等,周期为数周至数个月。

  一键开交易所方面,客服向记者表示,不同版本的交易所系统价格不同,基础版8万元,普通版20万元,高级版30万元,还可以开发票。其中,基础版只有场外交易功能没有APP,普通版界面比基础版好看也有APP,高级版更高端一些。

  客服向记者表示,他们可以快速搭建专属的数字资产交易所,支持比特币和以太坊链上所有代币,也可以上线平台币,支持OTC场外交易、币币交易,具有自动充提、自定义手续费、报表统计等功能,可按需求定制功能,提供优质售后服务。客服还向记者展示了基础版和高级版交易所案例。

  基础版交易所非常粗糙,首页挂着官方QQ群和客服QQ号,此外还在显眼的地方标示“安全可信赖的香港场外交易平台”,并表示该交易所是“双向交易、买卖自由、安全可靠”。记者注意到,在主页有投资者正在挂单进行买卖,主流付款方式包括微信、支付宝、银行卡、PayPal等均支持。

  高级版交易所就显得正式多了,不仅支持场外交易和币币交易,还显示了主流数字货币的价格。其中,场外交易显示,投资者可以人民币购买BTC、ETH、USDT等主流数字货币,也可以出售这些主流货币,支付方式同样为微信、支付宝、卡等。币币交易中,投资者可以一种形式的数字货币按照一定的比例兑换另外一种形式的数字货币。

  记者注意到,高级版还提供“数字货币抵押贷款”服务,记者打开的页面显示,最高可借额度约为70万元人民币,年化收益为50%至200%,已有投资者挂单进行借贷,累计借贷金额从几千至几万元都有。页面显示支持抵押的数字货币包括BTC (比特币)、LTC (莱特币)、ETH (以太坊)、WKC (链克)。

  值得一提的是,两种交易所都提供“邀请好友”功能,其中高级版邀请好友介绍道:每个通过二维码或链接进行注册的用户都将作为“推荐的朋友”归于投资者账户,投资者可从推荐的朋友每次成功交易中获得高达50%的交易费用。

  记者注意到,该软件的运营商为厦门一家“网络科技公司”,启信宝显示,该公司注册资本为300万元人民币,经营范围包括“软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)”。

  中国银行法学研究会理事肖飒对《每日经济新闻》记者表示,2017年9月4日央行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后,国内的交易所外移或关闭。国内部分区块链公司宣传能够提供“成立交易所或代发平台币”业务,这是有违我国现行政策和法律的,其中提供“代发平台币”业务行为涉嫌触犯我国《刑法》第二百二十五条非法经营罪,提供“成立交易所”业务的行为则是设立交易所行为的帮助行为,与参与投资设立交易所的投资人形成共犯关系,共同触犯非法经营罪。

  肖飒对记者表示,我国法律仅承认了“比特币”是一种虚拟商品,根据《民法总则》我国公民可以持有虚拟财产(含虚拟商品),但是对于其他ICO而来的虚拟币,我国法律并未赋予其合法身份,我国公民投机此类虚拟币,很难保障自身合法权益。

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